دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

هذا البرنامج التدريبي مستوحى من أحدث الممارسات المتبعة في منشورات بنك آسيا للتنمية

الرئيسية
برامج التدريب
دورات المحاسبة و التمويل و دورات الإدارة المالية
دورة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

Download Brochure (PDF) Print PDF

ملخص الدورة:

هذه الدورة الشاملة تتناول المجالات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع التركيز على سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال، تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية. تعرف على الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال، نهج إدارة المخاطر، ومتطلبات التحقق من هوية العملاء.

الجمهور المستهدف:

موظفي الامتثال
مديري المخاطر
محترفو مكافحة غسل الأموال
ممثلو خدمة العملاء في البنوك
المستشارين القانونيين
أعضاء مجلس الإدارة

الأقسام المستهدفة في المنظمة:

قسم الامتثال
إدارة المخاطر
القسم القانوني
خدمة العملاء

القطاعات المستهدفة:

المصارف
المؤسسات المالية
مؤسسات تمويل العقارات
التجارة الإلكترونية
الرعاية الصحية
التأمين
الجهات الحكومية و ما في حكمها

محتوى الدورة:

اليوم الأول: مقدمة وأسس مكافحة غسل الأموال

1. مقدمة عن سياسات ومعايير مكافحة غسل الأموال

2. فهم الأدوار والمسؤوليات في مكافحة غسل الأموال

3. العناصر الرئيسية لسياسة قبول العملاء

4. أهم مصطلحات مكافحة غسل الأموال

اليوم الثاني: إدارة المخاطر والرقابة

1. أهمية المراجعة والتدقيق المستقل في مكافحة غسل الأموال

2. نظرة عميقة إلى النهج المبني على المخاطر لإدارة المخاطر

3. الأساليب المستخدمة لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

4. تطبيق التدريب الفعال للموظفين في مكافحة غسل الأموال

5. استخدام نماذج تقييم المخاطر في الممارسة العملية

اليوم الثالث: العلاقة مع العملاء والتحقق من الهوية

1. متطلبات التحقق من هوية العملاء

2. الإجراءات المتبعة لقبول التعامل مع العملاء

3. الأساليب المستخدمة لمراجعة المعلومات ومراقبة حسابات العملاء

4. التعرف على النشاطات المشبوهة: أفضل الممارسات

5. تطبيق قوائم فحص فتح الحساب للأفراد والشركات

اليوم الرابع: الامتثال والمراقبة

1. دور ومسؤوليات موظف الامتثال

2. حفظ السجلات في مكافحة غسل الأموال

3. أمثلة عن المعاملات المشبوهة

4. الإجراءات للتعرف على والإبلاغ عن النشاطات المشبوهة

5. تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال في العمليات اليومية

اليوم الخامس: الخلاصةونقاط العمل

1. أفضل الممارسات لامتثال مكافحة غسل الأموال

2. تحويل الامتثال إلى إجراءات عملية

3. دور الحوكمة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال

4. مراجعة المراجع الإلكترونية والمطبوعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

5. الخطوات والمصادر التالية لامتثال مكافحة غسل الأموال

كيف تختلف هذه الدورة عن دورات مكافحة غسل الأموال الأخرى؟

على عكس الدورات المماثلة، يقوم برنامجنا بالتركيز على التطبيقات العملية ودراسات الحالة من الواقع والتعلم التفاعلي. مع وحدات متخصصة حول أدوار ومسؤوليات موظف الامتثال، تقدم هذه الدورة نهجًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. قسم تقييم المخاطر وحدات التدريب على الحوكمة في الدورة يضيفان قيمة فريدة، مما يجعلها الدورة الأكثر شمولية وتطبيقية في السوق.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

جاري تحميل الأحداث...

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
طوكيو	الأسبوع 23, 2026 01 - 05 يونيو 2026	5 أيام	حضوري	€10,000
عن بعد	الأسبوع 24, 2026 08 - 12 يونيو 2026	5 أيام	حضوري	€1,500
مدريد	الأسبوع 25, 2026 15 - 19 يونيو 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
فيينا	الأسبوع 26, 2026 22 - 26 يونيو 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
المنامة	الأسبوع 26, 2026 28 يونيو - 02 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€4,700
اسطنبول	الأسبوع 27, 2026 29 يونيو - 03 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
باكو	الأسبوع 28, 2026 06 - 10 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€5,000
القاهرة	الأسبوع 28, 2026 06 - 10 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€4,100
الدوحة	الأسبوع 28, 2026 12 - 16 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€5,500
أمستردام	الأسبوع 29, 2026 13 - 17 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
كوالالمبور	الأسبوع 30, 2026 20 - 24 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€5,200
أثينا	الأسبوع 30, 2026 26 - 30 يوليو 2026	5 أيام	حضوري	€6,700
لندن	الأسبوع 33, 2026 10 - 14 اغسطس 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
براغ	الأسبوع 33, 2026 16 - 20 اغسطس 2026	5 أيام	حضوري	€6,000
كيب تاون	الأسبوع 34, 2026 23 - 27 اغسطس 2026	5 أيام	حضوري	€6,000
دبي	الأسبوع 35, 2026 24 - 28 اغسطس 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
أمستردام	الأسبوع 39, 2026 21 - 25 سبتمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700
سيول	الأسبوع 43, 2026 19 - 23 اكتوبر 2026	5 أيام	حضوري	€10,000
دبي	الأسبوع 48, 2026 23 - 27 نوفمبر 2026	5 أيام	حضوري	€4,500
جاكرتا	الأسبوع 48, 2026 29 نوفمبر - 03 ديسمبر 2026	5 أيام	حضوري	€5,700